أصدر القضاء اللبناني قراراً أمس بتوقيف صرافَين اثنين، ومذكرة غيابية بتوقيف ثالث، بتهمة «تبييض الأموال» والمضاربة على العملة الوطنية.
وأوقفت السلطات اللبنانية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، 40 صرافاً لا يحوزون رخصة قانونية لممارسة أعمال صرافة العملات الورقية، في ظل شبهات بتلاعب في سعر الصرف، وتلاعب في العرض والطلب، وذلك في أعقاب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال أسبوعين، ما دفع السلطات للتحرك أمنياً وقضائياً. وبعد انتهاء التحقيقات الأولية مع الصرافين، ادعى القضاء على 22 صرافاً، وأحال 18 إلى قاضي التحقيق في بيروت.
واستجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، أمس، على مدى 6 ساعات، الصرافين الـ18 الذين يعملون بطريقة غير شرعية، ومدعى عليهم بجرائم «تبييض الأموال» و«مخالفة قانون الصرافة»، و«الإساءة إلى مكانة الدولة المالية»، و«المضاربة على العملة الوطنية».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأن القاضي أبو سمرا قرر إصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من علي نمر خليل وعيسى كنج، كما أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق خالد موسى الذي لم يمثل أمامه واعتُبر متوارياً عن الأنظار، وقرر ترك الباقين بكفالات مالية تتراوح بين 50 مليون ليرة و900 مليون ليرة لكل منهم.
وعلى الرغم من القرار القضائي، لم يفرج أمس عن الصرافين الذين تقرر إخلاء سبيلهم، في انتظار عرض الملف على النيابة العامة في بيروت، اليوم الأربعاء، لإبداء رأيها في الأمر.
وفي ملف قضائي متصل بالملفات المالية، أعلن «بنك بيروت» أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرّرت ختم مركز «الداتا» العائد للمصرف. ودان المصرف ما وصفه بـ«الخرق الفوري والمتمادي لقاعدة سريّة التحقيق، والذي يشكّل جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني كله».
وأوضح أنه خلال تنفيذ الخبير المعيّن من القاضية غادة عون أمس مهمّته المتمثّلة بالاستحصال على حسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدراء ومدققي الحسابات في «بنك بيروت» بمفعول رجعي، ابتداءً من مطلع عام 2016: «صرّح بنك بيروت بأنه بحاجة إلى وقت إضافي للتدقيق في المعلومات المطلوبة»، مضيفاً: «قرّرت القاضية عون ختم مركز (الداتا) في المنصورية؛ حيث الأجهزة، بالشمع الأحمر، إلى حين ورود جواب من المصرف على مهمة الخبير، فانتقل الخبير صباح اليوم إلى مركز (الداتا) وختمه بالشمع الأحمر بمؤازرة من أمن الدولة».