قالت السلطات الأميركية اليوم (الأربعاء) إنها قبضت على المالك الروسي لبورصة «بيتزلاتو» للعملات الافتراضية التي تتخذ في الصين مقراً بتهمة غسل 700 مليون دولار من نشاطات إجرامية.
احتجز المواطن الروسي أناتولي ليغكوديموف (40 عاماً) الذي يعيش في شنتشن الصينية، في ميامي ليل الثلاثاء – الأربعاء على أن يمثل أمام المحكمة خلال اليوم، على ما أوضحت وزارة العدل في مؤتمر صحافي.
وأضافت الوزارة أنه أُوقف لدوره المزعوم في غسل 700 مليون دولار من أموال غير مشروعة، مشيرة إلى استخدام مجرمين البورصة ملاذاً لتجارة المخدرات وبيع معلومات مالية مسروقة.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن ليغكوديموف هو المساهم الأكبر في «بيتزلاتو» المسجلة في هونغ كونغ. وكان أكبر شريك ﻟ«بيتزلاتو» سوق «هايدرا» الإلكترونية غير القانونية على «الشبكة المظلمة»، التي أغلقتها السلطات الأميركية والألمانية العام الماضي.
وكانت «هايدرا» تبيع مخدرات غير مشروعة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة، وعملات مزورة ووثائق هوية مزورة.
وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو لصحافيين في واشنطن: «وجهت وزارة العدل اليوم ضربة كبيرة لنظام التشفير».